Декількома словами
Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) попереджає про активізацію фінансових шахраїв, які використовують професійно створені фейкові вебсайти та обіцянки високих відсотків для залучення заощаджень громадян. Важливо бути пильним та перевіряти ліцензії фінансових установ.
Інвестиційне шахрайство процвітає
BILD повідомляв про великі втрати Арміна Томаса, який втратив значну суму грошей, інвестувавши у фейкові акції Klarna та «безпечні» строкові депозити. Він не єдиний, хто потрапив на гачок шахраїв. Щодня з'являються нові злочинці, націлені на заощадження людей. Це багатомільярдний бізнес! Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) постійно попереджає про це.
Шахраї стають все більш професійними, обіцяючи високі відсотки за «безпечними» депозитами. Юристка Таня Наушутц, експертка з питань інвестиційного шахрайства, зазначає: «Шахраї надзвичайно професійні, їхні обмани ідеально зрежисовані: фейкові вебсайти з підробленими вихідними даними, фіктивними сертифікатами, викраденими ідентичностями та офіційними банківськими логотипами виглядають обманливо справжніми. Найчастіше в пастку потрапляють саме ті, хто уникає спекулятивних інвестицій і покладається на гарантовані відсотки».
Люди вірять, що строкові депозити завжди безпечні, і переказують гроші на фейкові рахунки, до яких шахраї мають доступ. BaFin контролює банки, фінансових посередників і страховиків та публікує попередження щодо певних інтернет-адрес. Часто шахраї називають відомі компанії партнерами, щоб завоювати довіру.
Приклади компаній, щодо яких попереджає BaFin:
- kleverzins.de: не має дозволу на надання фінансових послуг.
- Tagesgeldvergleich24.de.com: не має дозволу на надання послуг.
- NEWEX: пропонує банківські та фінансові послуги без дозволу.
- Zinskapital.com: не має дозволу на банківські та фінансові послуги.
- megaplatz.pro: пропонує банківські, фінансові та криптовалютні послуги без дозволу.
- rendite-ratgeber.com: стверджує, що перебуває під наглядом BaFin, що не відповідає дійсності.
- Xyron Beam AI: не має дозволу на надання фінансових та криптовалютних послуг.
- bitwelt.co.: не має дозволу на надання фінансових та криптовалютних послуг.
- E.F.B. Europäische Finanz Beratung GmbH: BaFin наказав припинити незаконне надання фінансових послуг.
- ARINS Consulting LLC: не має дозволу на посередництво в торгівлі акціями.
- png-group.net: пропонує банківські, фінансові та цінні папери без дозволу.
- Eurofina Financial Group Limited: BaFin розслідує пропозиції щодо придбання акцій Duracell Inc.
- Kрипто-платформа SNUTX та вебсайти www.snutx.com, www.snutxay.com, www.snutxo.com: підозра у наданні фінансових послуг без дозволу.
- «Internationale Bausparkasse»: не має дозволу на банківські та фінансові послуги.
- «Finanzhilfen.de»: не має дозволу на банківські операції.
BaFin також розслідує діяльність наступних онлайн-банків: be.rylisb.com – Rylis Bank, be.eryxb.com – Eryx Bank, obisbank.de – Obisbank, bifasg.com – Bifasg Bank, covalix.com – Covalix Bank, monaxio.com – Monaxio Bank, orsabank.com – Orsabank, crystalisbank.com – Crystalisbank.
