Дюссельдорф – Rolls-Royce, Ferrari, пентхаус з автомобільним ліфтом, офіси на Дюссельдорфській Кьо та по всьому світу. Ессан М. (41 рік) до свого арешту видавав себе за успішного магната нерухомості. Тепер його засуджено до тюремного ув''язнення.

Земельний суд Дюссельдорфа визнав його ватажком банди, яка займалася кредитним шахрайством, і ошукала банки та лізингові компанії на мільйони євро. Ессана М. визнано винним у шахрайстві, вчиненому організованою групою, підробці документів, шахрайстві з соціальними виплатами та 15-кратному керуванні автомобілем без прав, і засуджено до чотирьох років і десяти місяців позбавлення волі.

За переконанням суду, він разом зі спільниками з лютого 2017 року по вересень 2023 року, серед іншого, підробляв довідки про заробітну плату, виписки з банківських рахунків, трудові договори та договори оренди. Таким чином, банда отримувала кредити та фінансування від банків і лізингових компаній на дорогу нерухомість, розкішні автомобілі та яхту на суму близько дванадцяти мільйонів євро.

Як працювала схема

Компанія з нерухомості рекламувала на своєму веб-сайті: «10 правил купівлі нерухомості: 1. Зателефонуйте нам – решту 9 ми зробимо». Відповідно, вони знайдуть рішення для кожного, щоб профінансувати житло. Клієнти приходили і подавали довідки про заробітну плату, виписки з банківських рахунків, трудові договори та договори оренди, які потім, імовірно, були підроблені таким чином, щоб банки схвалювали кредити. Ессан М., як стверджується, також отримував комісійні від компанії з нерухомості.

Згідно з веб-сайтом, компанія виглядала успішною. Було десять офісів. Окрім Дюссельдорфа, ще в Дубаї, Балі та Санкт-Галлені (Швейцарія). Ще 17 офісів, у тому числі в США, перебували на стадії будівництва.

Крім того, німець-іранець відкрито демонстрував своє розкішне життя в соціальних мережах. Сидячи в приватному літаку, він рекламує свою дюссельдорфську компанію з нерухомості як глобального гравця. Все це завершується відео з гелікоптера. Ессан М. гордо сідає в гелікоптер, на якому під ротором золотими літерами написано абревіатуру його компанії.

Обшук у грудні 2023 року

Розкішне життя тривало до 12 грудня 2023 року, коли слідчі під час обшуку перевірили загалом 56 об'єктів у Північному Рейні-Вестфалії, Нижній Саксонії та Південній Німеччині. Ессана М. було заарештовано, активи на суму 6,3 мільйона євро було конфісковано, включаючи нерухомість, розкішні годинники, ювелірні вироби та Rolls-Royce Ессана М.

Ордер на арешт 41-річного чоловіка було скасовано після 15 місяців попереднього ув'язнення з умовою з'являтися за викликом та сплатою застави в розмірі 10 000 євро. У своєму останньому слові Ессан М. вибачився «перед усіма людьми, яким я завдав шкоди, особливо перед моєю сім'єю».