Франкфурт – Вони перевозили готівку, як наркокур'єри, ховали мільйони у валізах, замовляли розкішне вино для фінансових операцій – тепер їх засуджено! У Гессені слідчі завдали серйозного удару по забороненій тіньовій фінансовій системі Хавала – грошовій мережі, яка забезпечує контрабандистів, терористів та родини за кордоном.

Що стоїть за системою Хавала.

Ось як працює нелегальний переказ грошей: стародавня система Хавала з арабського світу функціонує повністю без банків, без імен, без слідів – і в Німеччині суворо заборонена. Гроші течуть таємно, часто темними каналами. Слідчі говорять про «чорну скриньку злочинності».

Фінансування тероризму чи допомога сім'ї? За даними Федерального відомства захисту конституції, Хавала постійно використовується для фінансування тероризму. Водночас багато мігрантів використовують систему для підтримки своїх родичів на батьківщині. Але ціна висока: у Франкфурті спіймали чоловіка, який мав у валізі 835 500 євро готівкою – для сімей в Еритреї. 3000 людей зробили внески. Він хотів поїхати з цим до Дубаю. Вирок: два роки в'язниці плюс штраф!

Також було засуджено подружжя з Ефіопії. Двоє зібрали майже 6 мільйонів євро по всій країні. Під час останньої доставки – 485 000 євро готівкою – клацнули кайданки. Вирок: 22 та 24 місяці умовно.

Загалом влада затримала 14 осіб. Юнак (16) накопичує смертельну отруту рицин: біологічна бойова речовина на фермі. Масштабний рейд на світанку на фермі в Саксонії!

Шампанське замість виписки з рахунку. Особливо курйозно: інший чоловік, родом з Камеруну, обмінював готівку на бульбашки. Він замовляв на ці гроші шампанське та вино – продавав і те, і інше в Камеруні і таким чином виплачував гроші сім'ям. Для нього все закінчилося легше: 90 денних ставок штрафу! Суд пояснив, що він не є членом злочинної організації.