Декількома словами
Стаття розкриває таємні фінансові операції російського олігарха Алішера Усманова, його спроби уникнути санкцій та податків, а також зв'язки з Володимиром Путіним. Розслідування BILD виявило складну мережу офшорних компаній та трастів, які використовуються для приховування статків.
Мега-вілли, супер'яхти, приватні літаки, розкішні автомобілі
Мега-вілли, супер'яхти, приватні літаки, розкішні автомобілі – російські олігархи люблять демонструвати свої казкові багатства. Але те, що світ не повинен бачити: їхні таємні фінансові документи. Тепер BILD отримав доступ до сейфу російського мільярдера: Алішера Усманова (71 рік). Відомого благодійника. Відзначеного розпалювачем війни Володимиром Путіним (72 роки), під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу.
Сотні секретних документів розкривають
Сотні секретних документів розкривають, як статки Усманова зросли з 2004 року, незважаючи на економічні кризи, український конфлікт і пандемію коронавірусу – і як мало податків він сплатив.
Мільярдер заробив свої перші мільйони на пластикових пакетах
Мільярдер заробив свої перші мільйони на пластикових пакетах. Усманов сьогодні є одним з найбагатших росіян. Свої перші мільйони він заробив ще в радянські часи на пластикових пакетах. Згодом він інвестував у металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікації. Все, до чого він торкався, перетворювалося на гроші. Навіть участь у Facebook принесла йому значні прибутки.
Як випливає з замовленого звіту аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) від 5 серпня 2021 року
Як випливає з замовленого звіту аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) від 5 серпня 2021 року, валовий дохід Усманова в період з 2004 по 2020 рік склав 383 837 390 213,00 рублів – що в перерахунку становить близько 7 мільярдів євро!
Згідно з конфіденційними документами
Згідно з конфіденційними документами, завдяки особливим обставинам, олігарх сплатив в Росії лише 6,4 відсотка податків від валового доходу, зазначеного у звіті PwC. Звичайний росіянин платить 13 відсотків.
Дані, які є у розпорядженні BILD, показують
Дані, які є у розпорядженні BILD, показують: у роки фінансової кризи 2008 та 2009 Усманов отримав прибуток у півмільярда євро. У 2012 році, коли Путіна знову обрали президентом, олігарх заробив 650 мільйонів євро. У рекордному 2018 році Усманов навіть досяг чистого доходу в 1,9 мільярда євро – понад 5,2 мільйона євро на день.
У відповідь на запит адвокат Усманова заявив
У відповідь на запит адвокат Усманова заявив: «Конфіденційні документи та звіти – наприклад, нібито звіт PwC, який, як ви стверджуєте, у вас є – могли потрапити до ваших рук лише внаслідок злочинів ваших ймовірних джерел».
У 2022 році слідчі обшукали нерухомість на Тегернзеє
У 2022 році слідчі обшукали нерухомість на Тегернзеє, якою, як стверджується, користувався Усманов. Німецькі органи влади можуть бути зацікавлені в цих російських податкових даних. Прокуратура Мюнхена II веде розслідування проти Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків. Під час рейду восени 2022 року 250 офіцерів обшукали 24 об'єкти в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштейні та Гамбурзі. «Розслідування триває», – каже речник.
Слідчі припускають
Слідчі припускають, що росіянин перебував у Німеччині протягом тривалого часу з 2016 року до початку війни в Україні в 2022 році, але не платив тут податки. Одним з показників є те, що його приватний літак у 2020 році перебував у аеропорту Мюнхена понад 250 днів, що менше години їзди від Тегернзеє.
Згідно з конфіденційним звітом PwC
Згідно з конфіденційним звітом PwC, лише за цей період Усманов мав дохід у розмірі 3,5 мільярда євро. Тож чи винен олігарх німецькій скарбниці мільярдну суму? Ні, вважає його адвокат у відповідь на запит BILD. «У пана Усманова не було ні місця проживання, ні звичайного місця перебування в Німеччині в розумінні німецького податкового законодавства. Він повністю сплатив усі податки, що стосуються його, відповідним фіскальним органам». Розслідування проти його клієнта є безперспективним.
З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році
З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році Усманов перебуває в санкційному списку ЄС. Підстава: «Він вважається одним з олігархів, яким віддає перевагу Путін», – йдеться в постанові ЄС. Своїм багатством він «матеріально чи фінансово активно підтримував російських осіб, які приймають рішення». Тому частина його майна досі заморожена.
Проблема: імперія Усманова – це лабіринт
Проблема: імперія Усманова – це лабіринт. У той час як його корпоративні холдинги згруповані в USM Group, будинки, яхти, літаки та автомобілі приховані в десятках компаній-оболонок. Без конфіденційних документів важко визначити, що йому належить, що він контролює і чим він просто користується.
Згідно з дослідженнями BILD
Згідно з дослідженнями BILD, більшість предметів розкоші потрапили до двох фондів на Бермудських островах: Pauillac Trust і Sister Trust.
У 2007 році Усманов спочатку заснував Pauillac Trust
У 2007 році Усманов спочатку заснував Pauillac Trust, внісши себе як економічного бенефіціара. Згідно з переліком PwC, станом на 31 грудня 2020 року до приватних активів входили:
- вілла на озері Тегернзеє (13 млн доларів США),
- нерухомість у Великобританії (202 млн доларів США),
- будинки в Італії (130 млн доларів США),
- вілли у Франції (51 млн доларів США),
- яхти (85 млн доларів США),
- місця для стоянки (приблизно 75 млн доларів США),
- літаки (42 млн доларів США).
Вражаюча колекція, але лише частина олігархічної імперії
Вражаюча колекція, але лише частина олігархічної імперії. Як випливає з наявних фінансових документів, після російської анексії Криму Усманов приховав подальші активи.
Для цього олігарх заснував Sister Trust
Для цього олігарх заснував Sister Trust. Згідно з конфіденційним звітом PwC, починаючи з липня 2016 року Усманов «подарував» сестринському фонду приватні активи на суму 1,1 мільярда євро. Серед них – ще одна нерухомість на Тегернзеє, великий приватний літак (Airbus A 340-300 за 170 мільйонів євро) та «Dilbar», одна з найбільших у світі мегаяхт (вартість: 610 мільйонів євро).
Внутрішні документи показують
Внутрішні документи показують: після передачі нерухомості, яхт і літаків до фонду, він знову орендував ці прекрасні речі, продовжуючи використовувати їх для власних розваг. Чи обдурив олігарх владу за допомогою сестринського трюку?
Усманов стверджує
Усманов стверджує, що за допомогою фондів він фінансово підтримував членів сім'ї. Його адвокат наголошує, що «порівнянні трастові структури також використовуються численними німецькими мільярдерами». Західні мільярдери також створюють такі конструкції.
Фактично, з 2017 року сестра Усманова, Гульбахор Ісмаїлова (65 років), була єдиною бенефіціаркою Sister Trust
Фактично, з 2017 року сестра Усманова, Гульбахор Ісмаїлова (65 років), була єдиною бенефіціаркою Sister Trust. За інформацією BILD, Усманов встановив механізм проти санкцій. Він передбачав: як тільки ЄС або США накладуть санкції на його сестру, її автоматично виключать з бенефіціарів. Коли 8 квітня 2022 року ЄС вніс Ісмаїлову до списку санкцій і влада захотіла конфіскувати її ймовірну мегаяхту, слідчі нічого не змогли зробити. Через секретний пункт сестра олігарха офіційно більше не мала нічого спільного з «Dilbar».
Фактом є те
Фактом є те, що згідно з документами, ні Усманов, ні його сестра наразі не отримують вигоди від жодного з двох фондів. За кілька тижнів до війни в Україні Усманов також вийшов з бенефіціарів Pauillac Foundation. Наразі немає жодної економічно вигідної особи, лише довірені особи.
Згідно з рішенням 2024 року
Згідно з рішенням 2024 року, Суд ЄС вважає це зухвалим спектаклем з метою захисту дорогих іграшок мільярдера від санкцій.
Як тільки санкції проти Ісмаїлової будуть зняті
Як тільки санкції проти Ісмаїлової будуть зняті, вона, очевидно, знову зможе стати бенефіціаркою, згідно з документами фонду. Першим кроком стало те, що в середині березня ЄС раптово викреслив Ісмаїлову зі списку санкцій – під великим тиском прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана (61 рік). Німецький федеральний уряд також схвалив це рішення, підкреслив адвокат Усманова. Для нього це «чіткий доказ законності» фондів.
