Декількома словами
Колишній керівник Wirecard Ян Марсалек, який втік до Москви, звинувачується у створенні фінансової мережі для Кремля, що допомагає російським олігархам обходити санкції та фінансувати військові й шпигунські операції, що призвело до міжнародного розслідування. Австрія розглядає позбавлення його громадянства.
Ян Марсалек (45 років), колишній керівник компанії Wirecard, який перебуває у міжнародному розшуку з червня 2020 року, знову потрапив у поле зору британських слідчих через мережу відмивання грошей.
За інформацією «Financial Times», екс-менеджер, який втік до Москви, нібито використовує фінансову мережу для Кремля, щоб допомогти російським олігархам обходити санкції. У центрі розслідування, яке проводить Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), знаходиться мережа під назвою «TGR». Передбачається, що ця мережа придбала контрольний пакет акцій банку «Керемет» у Киргизстані, який перебуває під санкціями США.
Відмивання грошей, фінансування війни та шпигунства
Згідно з останнім звітом NCA, банк «Керемет» служив центром для відмивання коштів, отриманих від наркоторгівлі, та для обходу західних санкцій. Через ці структури готівка від наркобізнесу та інших злочинів, ймовірно, конвертувалася в криптовалюти. Отримані кошти, очевидно, також надходили до російських оборонних та технологічних компаній, тим самим опосередковано підтримуючи військові зусилля.
«Financial Times» також повідомляє, що російські спецслужби використовували ці мережі для фінансування болгарської шпигунської групи. Колишній менеджер Wirecard втік до Москви після краху фінансового конгломерату в червні 2020 року і, як стверджується, з того часу діє за завданням російських розвідувальних служб.
Під час рейдів проти цієї мережі відмивання грошей було вилучено загалом 25 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 28,3 мільйона євро).
Австрія планує позбавити Марсалека громадянства
У рамках міжнародного розслідування під кодовою назвою «Операція Дестабілізація» наразі заарештовано 128 підозрюваних у кількох країнах, включаючи США, Францію, Іспанію та Ірландію. У Великій Британії NCA вилучило понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (28,3 мільйона євро) готівкою та в інших активах.
Сам Марсалек також перебуває під тиском в Австрії. За даними агентства Reuters, Міністерство внутрішніх справ у Відні розглядає можливість позбавлення громадянства колишнього директора, обвинуваченого у шахрайстві, через його ймовірну діяльність на користь іноземних спецслужб.
