Декількома словами
Трьох організаторів масштабного шахрайства на 14 мільйонів євро у Гамбурзі засуджено до тривалих тюремних термінів за створення фіктивного ломбарду та обман понад 400 інвесторів. Четвертий обвинувачений отримав умовний термін.
Земельний суд Гамбурга в середу засудив трьох чоловіків (40, 52, 60 років) до багаторічних тюремних термінів за комерційне шахрайство у складі організованої групи. Вони проведуть у в'язниці від п'яти років і трьох місяців до семи років і чотирьох місяців. Ще один обвинувачений (54 роки) отримав умовний термін у вигляді одного року та десяти місяців за відмивання грошей.
За словами головуючого судді, засуджені обманули понад 400 інвесторів на суму близько 14 мільйонів євро. Палата з економічних злочинів розпорядилася конфіскувати мільйонні суми. За переконанням суду, четверо німців у 2020 році розробили план зі створення фіктивного ломбарду у Гамбурзькому районі Шанценфіртель.
Шахрайська схема полягала в обіцянках високого прибутку до 25 відсотків річних та нібито забезпечених позиках під заставу. Також було встановлено, що облігація, продана на фондовому ринку, не була спрямована на діяльність компанії, як це було обумовлено.
Щоб виглядати переконливо, чоловіки орендували колишню банківську будівлю. Вони купували нібито предмети розкоші, такі як годинники, ювелірні вироби, килими та картини, і зберігали їх у сейфі. Однак експерт встановив, що замість заявлених дванадцяти мільйонів євро, вартість цих "заставних предметів" становила лише близько 20 000 євро.
За переконанням суду, троє головних обвинувачених використали більшу частину грошей в особистих цілях і ніколи не збиралися їх повертати. Розслідування розпочалося, коли інвестори стали проявляти недовіру. 15 жовтня минулого року були проведені обшуки в дванадцяти квартирах та офісах у Гамбурзі та Шлезвіг-Гольштейні. Ще один спільник, який не був притягнутий до цього процесу, імовірно, залучав інвесторів і в Кіцбюелі (Австрія).
