Декількома словами
Суд у Берліні конфіскував 58 об'єктів нерухомості, що належать клану Реммо, через підозри у фінансуванні їх коштами, отриманими злочинним шляхом. Це рішення стало результатом тривалого розслідування щодо відмивання грошей та підкреслює боротьбу з організованою злочинністю в Німеччині.
Берлін – Удар по клану Реммо!
Земельний суд Берліна постановив конфіскувати 58 об'єктів нерухомості, що належать великій родині, у Берліні та Бранденбурзі. Йдеться про земельні ділянки в районах Нойкельн і Мітте, а також у Тельтов-Флемінгу в Бранденбурзі. Офіційно нерухомість належить Зейнаб Ф. (43) і Зейнаб А. (41) з оточення Реммо, а також двом компаніям, які вони представляють. Ціни покупки колись коливалися від 1500 до 700 000 євро.
Розслідування щодо відмивання грошей
Прокуратура Берліна з 2015 року вела розслідування за підозрою у відмиванні грошей проти берлінської родини. Підозрюваних звинувачували у придбанні нерухомості за кошти, отримані злочинним шляхом. Однак у 2021 році розслідування було припинено, оскільки «протиправне попереднє діяння» не було доведено. Після цього прокуратура подала клопотання про конфіскацію нерухомості.
Конфіскація майна, отриманого злочинним шляхом
Майнові активи можуть бути конфісковані, якщо вони отримані в результаті злочину, скоєного не більше 30 років тому. Суд мав вирішити, чи фінансувалася нерухомість за рахунок незаконних коштів. Зейнаб Ф. заперечила звинувачення та стверджувала, що кошти надійшли від доходів її чоловіка від роботи та майна в Лівані.
Велика родина, відома численними злочинами
Суд дійшов висновку, що нерухомість фактично належала чоловікові Зейнаб А. та його братові і фінансувалася за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом. Зейнаб Ф. і Зейнаб А. використовувалися лише як підставні особи, щоб приховати незаконне походження коштів.
Главою великої родини є Ісса Реммо (57). У кланового боса щонайменше 13 дітей. За оцінками експертів, арабська родина налічує понад 500 членів, більшість з яких проживає в Берліні.
Переконання палати ґрунтується на допитах численних свідків та різних документах. Перевірка доходів і майнового стану показала, що причетні особи «не мали значного майна і частково жили на державні трансфертні виплати». Крім того, чоловік Зейнаб А. та інші члени родини були засуджені за численні злочини, зокрема злочини, пов'язані з наркотиками.
Рішення було прийнято без усного слухання. Постанова (Az.: 502 KLs 7/22) ще не набрала законної сили.
