Нелегальна фінансова система «Хавала»: мільйони контрабандою з Німеччини
Фінансова система «Хавала»
Фінансова система «Хавала» заборонена в західних країнах, оскільки грошові потоки приховуються, наприклад, для перевізників або терористів. Наразі слідчі домоглися засудження кількох причетних осіб.
Також цікаво: Гессенським слідчим вдалося завдати ударів по неформальній фінансовій системі «Хавала». Зокрема, чотирьох збирачів грошей і кур’єрів було засуджено за членство у злочинній організації, як повідомляє прокуратура Франкфурта. У Німеччині «Хавала-банкінг» заборонений Законом про нагляд за платіжними послугами.