Декількома словами
Нові конфіденційні документи проливають світло на фінансові справи російського олігарха Алішера Усманова, розкриваючи його доходи, низьку податкову ставку в Росії та складні схеми з трастами для уникнення західних санкцій на тлі розслідування в Німеччині.
Російські олігархи полюбляють хизуватися своїми казковими статками — величезними віллами, супер'яхтами, приватними літаками, розкішними автомобілями. Але є те, що вони воліють приховувати від світу: свої секретні фінансові документи.
Виданню вдалося зазирнути до вмісту «сховища» одного з таких мільярдерів — 71-річного Алішера Усманова. Його знають як відомого благодійника, він нагороджений російським керівництвом, але при цьому перебуває під санкціями США, Великої Британії та Європейського Союзу.
Сотні конфіденційних документів тепер розкривають, як статки Усманова зростали з 2004 року, попри економічні кризи та пандемію, і як мало податків він сплачував.
Мільярдер заробив перші мільйони на пластикових пакетах
Сьогодні Усманов належить до найбагатших росіян. Свої перші мільйони він заробив ще за радянських часів на пластикових пакетах. Потім інвестував у металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікації. За що б він не брався, це перетворювалося на гроші. Навіть частка у Facebook принесла йому значні прибутки.
Згідно зі звітом аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) від 5 серпня 2021 року, валовий дохід Усманова в період з 2004 по 2020 рік склав 383 837 390 213,00 рублів — це близько 7 мільярдів євро за тогочасним курсом.
Згідно з конфіденційними документами, олігарх завдяки «спецефектам» сплатив у Росії лише 6,4% податку із зазначеного у звіті PwC валового доходу. Для порівняння, звичайний росіянин платить 13%.
Наявні дані показують: у роки фінансової кризи 2008 та 2009 років Усманов отримав прибуток у пів мільярда євро. У 2012 році, коли Путін знову став президентом, олігарх заробив 650 мільйонів євро. У рекордному 2018 році чистий дохід Усманова досяг 1,9 мільярда євро — понад 5,2 мільйона євро на день.
На запит адвокат Усманова заявив: «Конфіденційні документи та звіти, наприклад, імовірний звіт PwC, який нібито є у вас, могли потрапити до вас лише в результаті злочинних дій ваших імовірних джерел».
Адвокат Усманова вважає розслідування прокуратури Мюнхена безперспективним
Німецькі органи влади, ймовірно, зацікавилися б цими російськими податковими даними. Прокуратура Мюнхена II веде розслідування проти Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків. Під час рейдів восени 2022 року 250 правоохоронців обшукали загалом 24 об'єкти в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштейні та Гамбурзі. «Процес триває», — повідомив речник.
Слідчі вважають, що росіянин з 2016 року до початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році тривалий час перебував у Німеччині, але не сплачував тут податків. Один із доказів: його приватний літак у 2020 році перебував понад 250 днів в аеропорту Мюнхена, менш ніж за годину їзди від озера Тегернзее.
Згідно з конфіденційним звітом PwC, лише за цей період дохід Усманова становив 3,5 мільярда євро. Тож чи винен олігарх німецькій казні мільярдну суму?
Ні, вважає його адвокат. За його словами, у «пана Усманова не було ні місця проживання, ні звичайного перебування в Німеччині в розумінні німецького податкового законодавства. Він повністю сплатив усі податки, що стосуються його, до відповідного фіскального органу». Адвокат вважає кримінальне переслідування свого клієнта безперспективним.
Кілька разів російський президент нагороджував російсько-узбецького мільярдера високими орденами.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Усманов перебуває під санкціями ЄС. Причина, як зазначено в регламенті ЄС: «Він вважається одним з олігархів, яким надає перевагу Путін». Своїм багатством він «активно матеріально або фінансово підтримував російських осіб, які приймають рішення (...)». Тому частина його майна досі заморожена.
Таємна імперія та «сестринський трюк»
Але є нюанс: імперія Усманова — це лабіринт. У той час як його частки в компаніях упорядковані в групі USM, будинки, яхти, літаки та автомобілі приховані в десятках фірм-одноденок. Що йому належить, що він контролює і що він просто використовує, практично неможливо зрозуміти без конфіденційних документів.
Згідно з розслідуваннями, більшість розкішних активів були переведені до двох фондів на Бермудських островах: «Pauillac Trust» та «Sister Trust».
У 2007 році Усманов спочатку заснував «Pauillac Trust», зареєструвавши себе як бенефіціара. За даними PwC, на 31 грудня 2020 року його особисті статки включали: віллу на озері Тегернзее (13 млн доларів), нерухомість у Великій Британії (202 млн), будинки в Італії (130 млн), вілли у Франції (51 млн), яхти (85 млн), місця стоянки (близько 75 млн), літаки (42 млн).
Вражаюча колекція, але лише частина імперії олігарха. Як випливає з наявних фінансових документів, після анексії Криму Росією Усманов перевів інші активи.
Для цього олігарх заснував «Sister Trust». Згідно з конфіденційним звітом PwC, з липня 2016 року Усманов «подарував» приватні активи на суму 1,1 мільярда євро «сестринському» фонду. Серед них ще одна нерухомість на Тегернзее, великий приватний літак (Airbus A 340-300 за 170 мільйонів євро) та «Dilbar» — одна з найбільших мегаяхт у світі (вартістю 610 мільйонів євро).
Внутрішні документи свідчать: після того, як він передав нерухомість, яхти та літаки фонду, він знову орендував ці дорогі речі та продовжував використовувати їх для особистого задоволення.
Чи обдурив олігарх владу за допомогою «сестринського» трюка?
Усманов стверджує, що за допомогою фондів він надавав фінансову підтримку членам сім'ї. Його адвокат наголошує, що «порівнянні трастові структури використовуються і численними німецькими мільярдерами». І справді, західні мільярдери також створюють подібні конструкції.
Фактично, з 2017 року єдиним бенефіціаром «Sister Trust» стала сестра Усманова, Гульбахор Ісмаїлова (65 років). Однак, за даними джерела, Усманов вбудував у фонд антисанкційний механізм. Він передбачав: щойно ЄС чи США накладуть санкції на його сестру, вона автоматично буде виключена зі списку бенефіціарів.
Коли 8 квітня 2022 року ЄС ввів санкції проти Ісмаїлової та влада спробувала конфіскувати її імовірну мегаяхту, слідчі нічого не знайшли. Через секретну умову сестра олігарха офіційно більше не мала стосунку до «Dilbar».
Факт залишається фактом: згідно з документами, нині ні Усманов, ні його сестра не отримують прибутку від жодного з двох фондів. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну Усманов також вийшов з числа бенефіціарів фонду Pauillac. Наразі немає економічного бенефіціара, є лише довірені особи.
Згідно з рішенням Суду ЄС від 2024 року, суд вважає це зухвалим спектаклем, покликаним захистити дорогі іграшки мільярдера від санкцій.
Якщо санкції проти Ісмаїлової будуть зняті, вона, судячи з документів фондів, знову може стати бенефіціаром. Перший крок уже зроблено: поки США зберігають заходи проти сестри олігарха, ЄС несподівано виключив Ісмаїлову зі списку санкцій у середині березня — під сильним тиском прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана (61 рік).
Адвокат Усманова підкреслює, що уряд Німеччини також погодився з цим рішенням. Для нього це «чіткий доказ правомірності» фондів.
